Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
5000-eurosed sularahatehingud rahapesu kahtlusega
Uus rahapesu tõkestamise seadus langetab rahapesukahtlusega sularahatehingute alammäära seniselt 15 000 eurolt 10 000 eurole ning mittetulundusektori puhul 5000 eurole.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamise kohustatud subjektidena nimetatakse uues äsja kooskõlastusringile saadetud seaduses virtuaalvaluutade vahetajad ja rahakotiteenuse pakkujad ning piirülest sularaha- ja väärtpaberite vedamise teenust osutavad ettevõtjad. Kohustusi peavad sarnaselt kehtivale õigusele endiselt rakendama ka pangad, teised finants- ja makseteenuste pakkujad ning erinevate õigusabi- ja nõustamisteenuste osutajad, kinnisvaravahendajad ja hasartmängukorraldajad, teavitas rahandusministeerium.
Suurte sularahasummade piirmäär langetatakse 15 000 eurolt 10 000-le. Sellise sularahasumma puhul peavad hoolsusmeetmeid rakendama kõik kauplejad. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste puhul tuleb hoolsusmeetmeid hakata rakendama juba 5000-euroste sularahasummade käitlemise korral.
Seaduseelnõuga saab tutvuda siit.
Seotud lood
Kui sa veel ei tea, millest koosneb sinu ettevõtte jalajälg, siis nüüd on paras aeg selgust saada. Praktiline ja personaalne koolitus aitab sul seda teha.
Enimloetud
1
Arhitekt Margit Aule kirjeldab hoonet arhitektuursest aspektist. Ehituseks läheb sel aastal
3
SUUR LUGU. Ärikinnisvaraturg vahetab hoogsalt käiku. Investor hoia silmad lahti
4
Numbrid on kõnekad ja võrdluspilt suisa paradoksaalselt reljeefne
6
Vaata graafikut, kuidas on tehingutestruktuur muutunud aastatel 2023-2024
Viimased uudised
SUUR LUGU. Karm kriitka ja 3 konkreetset ning õpetlikku soovitust turuosalistelt
Grossi spaa ehitab Viljandisse Nordecon
Hetkel kuum
SUUR LUGU. Ärikinnisvaraturg vahetab hoogsalt käiku. Investor hoia silmad lahti
Numbrid on kõnekad ja võrdluspilt suisa paradoksaalselt reljeefne
Hoone pea 4000 ruudust on väljaüüritud 80%. Vaata galeriid
Kas oled valmis? Raharattad hakkavad pöörlema: kõigepealt Baltikum, sihikul on Poola
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Kinnisvarauudised esilehele