Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Milline on ohtlik rahapesuskeem?
Üks levinud rahapesu skeem on selline: tavaline ettevõte saab ettemaksu, tagatisraha või eksliku ülekande, mis palutakse kanda maksjast erineva isiku kontole, hoiatavad advokaadid Villy Lopman ja Karl-Erik Esko.
Tavaline Eesti ettevõte A saab isikult X ettemaksu, rahalise tagatise või ekslikult suurema makse ja mingil põhjusel palub X kanda raha tagasi mitte endale, vaid isiku Y kontole.
Tavaline Eesti ettevõte A saab isikult X ettemaksu, rahalise tagatise või ekslikult suurema makse ja mingil põhjusel palub X kanda raha tagasi mitte endale, vaid isiku Y kontole.
Seejuures kinnitab X, et Y on temaga seotud ühing või et ta on oma nõude andnud Y-le üle. Hiljem selgub, et raha oli kuritegelikul teel saadud ja vaheisikut läks X-l ja Y-l vaja selleks, et Y-le laekuks makse hea mainega usaldusväärselt firmalt.
Kas sellises skeemis heauskselt osalemine on risk vaid rahapesu tõkestamiseks kohustatud isikule või kõigile ettevõtjatele? Loe pikemalt SIIT.
Seotud lood
Ehitusprojektid, mida hakatakse sageli teostama ilma põhjaliku ja projekti ekspertiisi läbinud tööprojektita, võivad kaasa tuua tüütuid sekeldusi ning probleeme. Ehkki seadus ei pruugi alati projektile ekspertiisi nõuda, on see ülitähtis samm, mis aitab ennetada võimalikke ebakõlasid ning vigu.
Enimloetud
1
Linnakusse lisandub 4000 ruutmeetrit uut äripinda
2
3
Oktoobri ligi 800 Tallinna korteritehingut kuus meenutab buumiaega. Ootus: järgmise aasta suveks langeb euribor alla 2%
5
Korrigeeri vaid eluaseme hinda ja turuaktiivsus kasvab veelgi
Viimased uudised
Lõppkokkuvõttes on jätkusuutlikkus kasumlikkus
Linnakusse lisandub 4000 ruutmeetrit uut äripinda
Konverentsid
Hetkel kuum
Paarsada miljonit eurot aastas saaks üüriturult üsna kerge vaevaga kokku
Oktoobri ligi 800 Tallinna korteritehingut kuus meenutab buumiaega. Ootus: järgmise aasta suveks langeb euribor alla 2%
Korrigeeri vaid eluaseme hinda ja turuaktiivsus kasvab veelgi
Võimsad visuaalid ja seda galeriidena. Auhinnafind oli 64 000 eurot
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Kinnisvarauudised esilehele